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Categoría: Criminología

Como los delincuentes ocultan su dinero sucio? Legitimación de Capitales Un capital emergente sin ninguna justificación es llamativo para las autoridades, los delincuentes deben disimular su lucro delictivo por formas legales como empresas legalmente constituidas pero ficticias que con mentira de que supuestamente generan muchas ventas comprobables por facturas o recibos pero que en realidad nunca se hicieron, para hacer creer a los Registros Públicos, Bancos y Tributacion entre otros que sus bienes ilícitos son completamente legales, los delincuentes ponen sus bienes en sus empresas ficticias o en las de terceros, como por ejemplo las fundaciones, sociedades, etc de otros. Y también de una forma mas sofisticada abren las empresas a nombre suyo o de terceros en otros países con pocas regulaciones legales como por ejemplo los paraísos fiscales. Generalmente el dinero ilícito proviene de narcotrafico, evasión fiscal, contrabando entre otras

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El Tercio de la Pena Costa Rica

Este Programa Semiinstitucional recibe los casos valorados positivamente por el INC, ya sea por valoración ordinaria o por valoración extraordinaria. La valoración ordinaria procede cuando el privado de libertad cumple el primer tercio de la pena y, sin importar el tipo de delito, el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro penitenciario analiza si puede pasar […]

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HISTORIA DEL CARTEL DE LOS ZETAS (Narcos Mexicanos)

HISTORIA DEL CARTEL DE LOS ZETAS (Narcos Mexicanos) Los primeros integrantes de los Zetas, en su tiempo de militares se capacitaron en la Escuela de las Américas[cita requerida] que al momento de su entrenamiento, había sido trasladada a Fort Bragg, en el estado de North Carolina, desde su sede original en Panamá y cuyo objeto […]

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Las pseudociencias y la Criminología

Las pseudociencias y la Criminología 1.2.5 LA QUIROMANCIA Se pretende explicar igualmente el destino de los seres interpretando las líneas de la mano. Aristóteles decía al respecto: “Las líneas no están escritas sin ninguna razón en la mano de los hombres, sino que provienen de la influencia del cielo en su destino”. El profeta Moisés […]

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