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Como los delincuentes ocultan su dinero sucio? Legitimación de Capitales Un capital emergente sin ninguna justificación es llamativo para las autoridades, los delincuentes deben disimular su lucro delictivo por formas legales como empresas legalmente constituidas pero ficticias que con mentira de que supuestamente generan muchas ventas comprobables por facturas o recibos pero que en realidad nunca se hicieron, para hacer creer a los Registros Públicos, Bancos y Tributacion entre otros que sus bienes ilícitos son completamente legales, los delincuentes ponen sus bienes en sus empresas ficticias o en las de terceros, como por ejemplo las fundaciones, sociedades, etc de otros. Y también de una forma mas sofisticada abren las empresas a nombre suyo o de terceros en otros países con pocas regulaciones legales como por ejemplo los paraísos fiscales. Generalmente el dinero ilícito proviene de narcotrafico, evasión fiscal, contrabando entre otras

Como los delincuentes ocultan su dinero sucio?
Legitimación de Capitales

Un capital emergente sin ninguna justificación es llamativo para las autoridades, los delincuentes deben disimular su lucro delictivo por formas legales como empresas legalmente constituidas pero ficticias que con mentira de que supuestamente generan muchas ventas comprobables por facturas o recibos pero que en realidad nunca se hicieron, para hacer creer a los Registros Públicos, Bancos y Tributacion entre otros que sus bienes ilícitos son completamente legales, los delincuentes ponen sus bienes en sus empresas ficticias o en las de terceros, como por ejemplo las fundaciones, sociedades, etc de otros. Y también de una forma mas sofisticada abren las empresas a nombre suyo o de terceros en otros países con pocas regulaciones legales como por ejemplo los paraísos fiscales. Generalmente el dinero ilícito proviene de narcotrafico, evasión fiscal, contrabando entre otras

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